La Policía Civil de Río confirmó que Reda Zayoun es el jefe del esquema que lavaba el dinero sucio de grupos terroristas brasileños como el PCC y CV, y la facción TCP, y de financiar a Al-Qaeda. El mismo fue preso en Foz el pasado miércoles. El citado está vinculado con el terrorista de Al-Qaeda, el egipcio Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi. Los dos citados se paseaban por la frontera Ciudad del Este-Foz.
Los detalles de la operación Hawala se dieron a conocer y fueron publicados por medios brasileños e internacionales. Los datos confirman que el grupo tenía una base en Ciudad del Este y su jefe, Reda Zayoun, es yerno de los dueños del Shopping del Este.
Al desmantelar este miércoles 15 una red que se dedicaba al blanqueo de dinero para grupos criminales y terroristas brasileños de Río y São Paulo, la Policía Civil planteó la sospecha de que el grupo estuviera vinculado a la organización terrorista islámica Al-Qaeda.
Durante las investigaciones, la Policía Civil detectó una transacción financiera entre el líder de la red, el empresario libanés Reda Zayoun, detenido en Foz de Yguazú, y el egipcio Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi, de 40 años, clasificado oficialmente por Estados Unidos como miembro del grupo terrorista. Este último no fue objeto de la operación de este miércoles.
El 22 de diciembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de aplicar sanciones económicas y comerciales en defensa de la seguridad nacional y la política exterior de EE. UU., sancionó a miembros de una red con sede en Brasil, formada por personas afiliadas a Al-Qaeda y a sus empresas, por financiar al grupo terrorista.
Una de las medidas de la acción es el bloqueo de los activos de los implicados. En esta ocasión, los objetivos fueron tres personas y dos entidades. Entre ellos figuraba Al-Maghrab, tal y como consta en un comunicado publicado en la página web del Gobierno estadounidense.
Según afirmó un representante del Gobierno estadounidense en aquel momento, el objetivo era «impedir el acceso del grupo al sistema financiero formal», en un esfuerzo conjunto con socios extranjeros, entre ellos Brasil, para desmantelar las redes de apoyo financiero a Al-Qaeda.
Según el gobierno estadounidense, Al-Maghrab llegó a Brasil en 2015 y fue uno de los primeros miembros en el país de la red detectada por Estados Unidos. Mantenía negocios, incluida la compra de moneda extranjera, con otro individuo afiliado al grupo terrorista y radicado en Brasil. Se trata de Ahmed Mohammed Hamed Ali, designado terrorista por Estados Unidos el 12 de octubre de 2001.
A pesar de la transacción identificada, el delegado Pedro Brasil, titular del Departamento de Defensa de los Servicios Delegados (DDSD), una de las responsables de la investigación, afirma que aún no puede concluir que exista, de hecho, un vínculo entre el esquema y Al Qaeda.
La información relacionada con este vínculo con el terrorismo aún es muy incipiente.
Nuestras investigaciones identificaron una transacción financiera entre una persona sancionada por la OFAC (agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos) por financiar a la organización terrorista Al-Qaeda y uno de los investigados.
LAVADO EN TIENDAS DE CELULARES
Señalado como jefe de un esquema que lavaba dinero para facciones criminales en Río de Janeiro y São Paulo, Reda Zayoun, empresario del sector de celulares, fue arrestado en Foz de Yguazú en la mañana de este miércoles 15.
Según la policía, el libanés utilizaba la Triple Frontera, entre Brasil, Paraguay y Argentina, para contrabandear los productos que abastecían a la organización criminal.
La Triple Frontera es una región considerada por el gobierno estadounidense como un área de actuación de grupos terroristas, principalmente para el lavado de dinero.
También es una región muy sensible porque, notoriamente, es una puerta de entrada para armas, municiones y drogas, además de productos de contrabando. Entonces, la actuación de este grupo en esa región llamó nuestra atención por ser una región monitoreada, una región sensible y con fuertes vínculos con organizaciones criminales que operan en Brasil —explicó el delegado Pedro Brasil.
Reda es hermano de Kassem Zayoun y Yasser Zayoun, también integrantes del esquema y detenidos en São Paulo, donde viven los tres.
El lavado de dinero, que beneficiaba al Tercer Comando Puro (TCP), al Comando Vermelho (CV) y al Primer Comando de la Capital (PCC), ocurría, principalmente, por medio de tiendas de equipos de telefonía celular y piezas para estos aparatos, aunque existían otros rubros.
Había la introducción de valores a través de diferentes facciones y ese dinero era utilizado para comprar, en el exterior, piezas y accesorios, que eran vendidos como si fueran legales.
Declaraban esos valores como provenientes de las ganancias de las ventas. Además, se identificaron diversos depósitos fraccionados para intentar engañar a la Receita Federal, y la dispersión del patrimonio para dificultar la investigación financiera —explicó el delegado.
