Un esquema montado por libaneses y brasileños estaba usando el sistema “Hawala” para mover, lavar dinero sucio de grupos terroristas brasileños, y para financiar al grupo terrorista islámico Al-Qaeda. Los principales operadores del esquema, los hermanos Zayoun, tienen estricto vínculo con el Clan Nassar, dueños del Shopping del Este, quienes ya tienen antecedentes por estos hechos. Reda Zayoun, conocido operador de cambios, es yerno de Ghassan Mohamad Nassar.
La Policía Civil de Río de Janeiro y el Ministerio Público desarticularon una gigantesca estructura de lavado de dinero que operaba para las mayores facciones criminales, declaradas terroristas, de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). La denominada «Operación Hawala» expuso una compleja red financiera con ramificaciones internacionales que conecta directamente a empresarios de la Triple Frontera con el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
El foco de la investigación apunta a un grupo de ciudadanos libaneses con fuertes vínculos comerciales en Ciudad del Este (Paraguay).
EL CLAN ZAYOUN Y SUS NEXOS CON EL SHOPPING DEL ESTE
El principal señalado por los investigadores es Reda Zayoun, detenido por las fuerzas de seguridad en Foz de Iguazú. Reda es yerno de Ghassan Mohamad Nassar, uno de los principales directivos y propietarios del conocido Shopping del Este, centro comercial ubicado en la entrada a Ciudad del Este, desde el Brasil.
Junto a Reda, también fueron detenidos sus hermanos Kassen Zayoun y Yasser Zayoun. Los tres hermanos, de origen libanés y con base de operaciones comerciales en São Paulo, son señalados por la Policía como los cerebros financieros detrás del esquema de triangulación de dinero (método Hawala).
La organización criminal de los hermanos Zayoun está acusada de:
Lavado de dinero a gran escala: Blanquear capitales provenientes del narcotráfico de los grupos terroristas brasileños como el PCC, Comando Vermelho (CV) y la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP).
Financiamiento del terrorismo: Enviar remesas de dinero bajo sospecha para financiar al grupo terrorista Al-Qaeda.
En total, cuatro ciudadanos libaneses fueron detenidos en el transcurso de la operación, la cual estima que la red movilizó más de 100 millones de reales (aproximadamente 18 millones de dólares) utilizando empresas de fachada en Brasil y la Triple Frontera.
EL ANTECEDENTE FAMILIAR: «WILLIAM PIONEER»
Las sospechas sobre el entorno de los propietarios del Shopping del Este no son nuevas. Las autoridades recordaron que un hermano de Ghassan Mohamad Nassar, identificado como Wissan Mohamad Nassar —conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de “William Pioneer”— ya cuenta con antecedentes con la justicia del Brasil. Nassar fue arrestado anteriormente en territorio brasileño en el marco de investigaciones federales por delitos transnacionales.
UN GOLPE AL SISTEMA «HAWALA» EN LA FRONTERA
El método Hawala es un sistema informal de transferencia de fondos basado en la confianza y el uso de intermediarios que permite mover millones de dólares de un país a otro de manera invisible para los sistemas bancarios tradicionales.
Con los hermanos Zayoun bajo custodia, la justicia de Brasil y los organismos de inteligencia de la Triple Frontera centran ahora su atención en el flujo de dinero que cruzaba diariamente el Puente de la Amistad para terminar, presuntamente, financiando actividades extremistas en el Medio Oriente.
