Hace un par de años, un informe de inteligencia advirtió sobre el uso del sistema Hawala o Hiwala para lavar dinero y para realizar transferencias en negro. Son varios los comerciantes quienes lo usan para mover sus dineros, y hasta para financiar a grupos terroristas islámicos que una vez más quedaron al desnudo con una operación de la Policía Civil de Río de Janeiro. Uno de ellos es Reda Zayoun, quien fue preso en São Paulo por manejar un esquema de blanqueo del dinero de grupos terroristas y facciones criminales del Brasil.
Reda Zayoun estuvo operando muchos años en Ciudad del Este, y ahora fue preso en São Paulo. El mismo está casado con una de las hijas de uno de los dueños del Shopping del Este.
El sistema usado para el blanqueo de la plata sucia es el Hawala. La Policía Civil de Río de Janeiro reveló que los mismos lavaban la plata de grupos terroristas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), además de la facción criminal Tercer Comando Puro (TCP), y de financiar al grupo terrorista islámico Al-Qaeda.
El sistema Hawala es bien conocido y se usa desde la antigüedad, pero ahora quienes lo utilizan mueven dinero en forma ilegal y provienen de actividades ilegales.
El funcionamiento de la hawala, un sistema de intercambio de divisas con siglos de historia que surgió mucho antes que la banca tradicional y que ha sobrevivido todo este tiempo no solo gracias a su aparente sencillez, sino también a los múltiples beneficios para quienes lo utilizan.
Puede mover millones de dólares en todo el mundo sin que se sepan con exactitud los montos ni quiénes los manejan, ya que una de sus claves es que sus intermediarios raramente dejan registro de las transacciones o de sus usuarios.
En Ciudad del Este se usa, y mucho, este sistema, de acuerdo a los datos. Todo indica que son operados por personas en forma unipersonal y por casas de cambio, algunas de ellas clandestinas.
Una de las casas de cambio que supuestamente opera el Hawala sería Cambios Unique, que fue allanada y debería estar cerrada, pero sigue operando casi en forma escondida en la galería Jebai Center.
Es muy difícil detectar quién o quiénes lo están operando, pero en el caso de Unique Cambios, los datos señalan que sí.
Debido a su ubicación, esta casa de cambios casi no tiene clientela normal. Nadie ingresa hasta dicho sector de la galería Jebai Center (cuarto piso) para hacer una operación de compra o venta de divisas.
Sin duda llama la atención que una casa de cambios vinculada a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico siga operando sin que el Banco Central del Paraguay intervenga.
Unique Cambios era manejado por Nader Mohamed Farhat y su esposa Pei Yu Wu. Ambos fueron investigados por la DEA de EE. UU. Nader fue detenido y extraditado al país del norte.
Para recordar el caso de Unique Cambios y sus dueños Farhat, quien ya no está en el país, y la taiwanesa, Pei Yu Wu, fueron investigados por lavado de dinero del narcotráfico y se encontró en uno de los locales 1,4 millones de dólares sin poder justificarse su origen.
