Aunque no se pudo estimar el volumen de dinero que circula en negro entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, el monto es considerable. Esto es mediante las operaciones de casas de cambios clandestinas, corredores de cambios, y casas de cambios legales como SAFIRA.
El grueso volumen de dinero que se maneja en plena calle de Ciudad del Este llama la atención. Pero es llamativo que nadie haga nada para frenar la actividad ilegal. El dinero que mueven proviene de actividades ilegales.
Esto es lo que releva la investigación de la Policía Federal del Brasil y el Ministerio Público. Para comprobar cómo corre el dinero sin control no basta realizar una exhaustiva investigación con profesionales. Basta dar una vuelta por algunas calles de la zona céntrica de Ciudad del Este y podrán ver como circula millones de dólares y reales sin control.
Así circulan gruesas sumas de dinero en la zona céntrica de Ciudad del Este.
Hasta el momento el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio Público de nuestro país, y la Policía contra Delitos Eocnomicos, no intervienen.
La denuncia que presento el Ministerio Público Federal del Brasil ante la Justicia Federal de dicho país en varias partes cita la casa de cambio SAFIRA de Ciudad del Este como parte del MEGA ESQUEMA de LAVADO de DINERO que se montó en la frontera. Los mismos mueven el dinero de actividades ilegales como el CONTRABANDO, TRÁFICO de ARMAS y DROGAS.
La denuncia explica en forma documentada cómo funciona el esquema. Entre 2012 y 2017 movieron más de 2 mil millones de dólares. Son parte del sistema varias otras casas de cambios que operan en forma clandestina en la capital del Alto Paraná.
Las casas de cambios de Ciudad del Este manejan varias cuentas bancarias de prestanombres y firmas de maletín en Brasil. Estas son usadas para mover miles de dólares y reales todos los días sin control alguno.
El grueso del dinero proviene del CONTRABANDO, especialmente el de CIGARRILLOS, el TRAFICO de ARMAS y DROGA. La Policía Federal realizó por meses una minuciosa investigación obteniendo documentos sobre el dinero que movían en la frontera.
Uno de los testigos del caso claramente dice en su declaración que el trabajo en la casa de cambios ZAFIRA y que realizaba las operaciones ilegales por fuertes sumas de dinero. Luego se independizó y monto su propia casa de cambios clandestina en pleno centro de Ciudad del Este.
Cambios ZAFIRA tiene varios locales en Ciudad del Este. Uno de los más grande esta sobre la avenida Adrián Jara y cuenta con protección policial, pese a que es una lavandería donde hay igualmente evasión impositiva a gran escala. Esto de acuerdo a los datos del Ministerio Público del Brasil.
Zafira Cambios es la otra casa de cambios citada en el MEGA ESQUEMA. La misma operaba igualmente en Foz de Yguazú. Allá fue cerrada por las autoridades, pero su local en Ciudad del Este sigue operando con total impunidad. Esto pese a todas las evidencias que hay sobre las actividades ilegales que realiza.
