Cuatro fiscales de Alto Paraná están siendo investigados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Es por el blanqueo de una estafa de 85 millones de dólares que perpetraron un grupo de extranjeros entre colombianos, brasileños y libaneses contra la familia Osman. La Corte Suprema de Justicia ordeno una auditoria en el expediente y detecto una grosera maniobra para dejar impune a los acusados por la mega estafa. Ahora los Fiscales, Claudelina Alicia Corvalán Noguera, Nilsa Marlene Torales, Fernando Galeano, y Natalia Montanía, deben dar muchas explicaciones. Los afectados vienen denunciando el caso desde el año pasado.
A pedido del abogado Oscar Paciello, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, resolvió ayer averiguar la actuación de fiscales y jueces que intervinieron en una causa por presunta estafa de US$ 85 millones, en donde los imputados terminaron con un llamativo sobreseimiento definitivo dispuesto por la Sala Penal, gracias a una supuesta presentación tardía de la Fiscalía con relación a un pedido de prórroga extraordinaria para seguir investigando. Paciello se basó en publicación de la víspera de El Observador, que informó el resultado de una auditoría de la Corte realizada a petición del ministro Gustavo Santander. El poder económico habría estado detrás del caso.
“Quiero solicitar la remisión a la Dirección de Asuntos Legales una información publicada hoy en el medio digital El Observador, que da una cuenta de una auditoría realizada en el Ministerio Público en el cual se han constatado algunas irregularidades y recomienda su conclusión a la Inspectoría. Lo llamativo y lo que motiva mi petición es que de acuerdo a lo que se señala en este medio es que la auditoría ha evidenciado una maniobra para dejar impune una estafa de US$ 85 millones, lo cual es sumamente grave, independientemente del monto, que nos resulta a todos llamativo, cualquier maniobra tendiente a dejar impune una situación semejante debe ser objeto de una debida investigación, tanto interna por el Ministerio Público como por el Jurado de Enjuiciamiento “, manifestó Paciello al argumentar su pedido.
El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, propuso que ya se inicie la investigación preliminar “para ganar tiempo”. “¿Qué es lo que busca la investigación preliminar? Que se traiga a la vista la carpeta fiscal o el expediente judicial y ahí ya se analiza la actuación funcional, tano del fiscal como del magistrado y se recomienda la Jurado que se inicie en forma oficiosa el enjuiciamiento o el rechazo”, apuntó el integrante de la Sala Penal.
El doctor Paciello manifestó luego de lo apuntado por Ramírez Candia que solicita iniciar la investigación preliminar, lo cual fue respaldado por todos los miembros del Jurado.
La fiscala Nilsa Torales habría presentado en forma extemporánea un pedido de prórroga extraordinaria en un proceso por presunta estafa de 85 millones de dólares, según la conclusión de una auditoría ordenada por la Corte.
En el informe se aclara, que también tenían intervención los fiscales Claudelina Corvalán, Fernando Galeano y Natalia Montanía, quienes igualmente podrían haber realizado la solicitud en el plazo legal establecido. Se recomienda la remisión del informe a la Inspectoría del Ministerio Público para revisar la actuación de los agentes. Esta grosera maniobra fiscal, se dio en el expediente caratulado “Imad Issa Issa y otros s/ estafa y otros”. En la causa hay una fuerte injerencia del poder económico lo que genera sospechas y conjeturas sobre los operadores de justicia. El expediente había llegado hasta la Corte.
Por acta de imputación fiscal N° 01 de fecha 28 de diciembre de 2021, la agente fiscal Claudelina Corvalán, formuló imputación contra las siguientes: 1) Imad Issa Issa, 2) Ziad Issa Issa, 3) Towfik Issa Issa, 4) Anuar José Issa Omar, 5) Farid Issa Omar; 6) Nadin Issa Omar, 7) Samir Issa Omar; 8) Mahmoud Hussein Issa, 9) Fabio Guilherme Bedin, 10) José Mario Matheus Viegas, por los supuesto hechos punibles contra el patrimonio (estafa, previsto en el artículo 187 del Código Penal, lesión de confianza, previsto en el artículo 192 del CP), en calidad de autores, en concordancia con el artículo 29 del CP. Luego, mediante la ampliación del acta de imputación N° 2, del 28 de diciembre de 2021, se formuló imputación contra Evandro Foppa, de nacionalidad brasileña por estafa y lesión de confianza, en calidad de autor.
En consecuencia, en fecha 30 de diciembre de 2021, mediante Auto Interlocutorio N° 2039 y el Auto Interlocutorio N° 2040, el juez penal de garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda resolvió, entre otras cosas, tener por iniciado el proceso en contra de los imputados y establecer el plazo de seis meses de la etapa preparatoria. Señaló para el 30 de junio de 2022 para la presentación de la acusación u otro requerimiento conclusivo por parte de la unidad interviniente. Señaló audiencia de ser oído de los imputados, para el 17 de febrero de 2022. Caber manifestar que ambas resoluciones fueron objeto de incidentes y de recurso de reposición por parte de la defensa técnica, mediante los escritos presentados el 8 de febrero de 2022, dice la auditoría.