El informe de la SEPRELAD-UIF que fue filtrado por Distributed Denial of Secrets, revela los detalles de como operan las casas de cambios en la frontera y en especial en Ciudad del Este. Los documentos de “Patrón Papers” señalan que Cambios Yrendague y su dueño Lucas Mereles, lavaron dinero de la corrupción en Brasil, además de plata proveniente del narcotráfico, contrabando, y evasión. Se menciona la estrecha vinculación de Mereles con Darío Messer.
Cambios Yrendague, y su dueño Lucas Mereles movieron sumas siderales en el esquema de lavado de dinero sucio. Blanqueo la plata de la corrupción en el Brasil, que se conoció como la Lava Jato.
Lucas Mereles, de Yrendague Cambios
Además de dinero sucio preveniente del narcotráfico, contrabando, especialmente de cigarrillo, y evasión de impuestos por parte de importadores y comerciantes de Ciudad del Este.
Los documentos filtrados por el mencionado organismo de EE.UU. confirman que el Ministerio Público tiene documentos que muestra como las casas de cambios en la frontera son en realidad lavanderías de dinero de actividades ilegales. El informe filtrado en “Patrón Papers” de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y de la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD-UIF), indican que Yrendague de Lucas Mereles, operaba con Cambios Prime y varias empresas de fachadas para blanquear los activos.
Una parte del documento menciona que Lucas Lucio Mereles Paredes está relacionado a las operaciones realizadas por Darío Messer en Paraguay (esto lo confirmo el Ministerio Público Federal del Brasil), para la colocación de dinero y así mismo registra operaciones de compraventa de inmuebles y negocios con empresas relacionadas. Con relación a Yrendague , la casa recibe ordenes de transferencias, presumiblemente de parte de Cambios Prime S.A. para realizar las transferencias al Exterior de la firma CG S.A., propiedad de Pedro Celestino Coronel y Hugo César González Bogado, quienes registran coincidencias de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) con cambios y arbitraje.
En el esquema de lavado de dinero se menciona a varias empresas como ser Tiger, Stylus Pet Shop, Excellence, TransWorld, entre otros.
Las otras casas de cambios mencionadas son Fe Cambios, Unique Cambios, Uniexpress Cambios, que ahora se denomina UNO Cambios; Cambios Zafra que ahora se denomina YASY cambios.
En los documentos se citadas además entidades bancarias como Solar, Banco Regional, y hasta el propio Banco Nacional de Fomento.
