El empresario de origen libanes, Nabil Bahjat Nasser, está en la mira de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al lavado de dinero. Los legisladores están detrás de un préstamo de 32.000 millones de guaraníes que recibió la empresa Family Global S.A., donde el principal directivo es Nasser. De la suma mencionada G. 12 mil millones fueron transferidos al Banco de la Nación Argentina, sin que se haya declarado. Para los parlamentarios no hay duda de que se trata de un esquema de lavado de dinero.
El mencionado Nabil Bahjat Nasser, es bien conocido por sus operaciones nada transparente a través de varias empresas. Tiene varios antecedentes, de acuerdo a los datos. En base a informaciones obtenidos entre comerciantes de Ciudad del Este, el mismo siempre está en negocios oscuros para obtener ganancias, en la mayoría de las veces fuera de las normas legales.
La firma Family Global S.A., donde el principal directivo es Nabil Nasser, es mencionada en varios por diferentes delitos, y ahora aparece en un esquema de lavao de dinero, donde sin duda estaría metido Nasser.
Medio de prensa de Asunción y de Ciudad del Este dieron a conocer que la CBI al lavado de dinero y otros delitos conexos tiene esta investigando varios empresarios de Ciudad del Este.
Se menciona en concreto el caso de Family Global S.A., que tiene su sede en Km. 10, pero sus oficinas administrativas están en el edificio Nabil Center.
La mencionada empresa fue beneficiada con un préstamo del Banco Nacional Fomento (BNF) por 32.000 millones de guaraníes.
Pero de dicha suma y rápidamente se transfirió al Banco Nación Argentina la suma de 12.000 millones de guaraníes sin que los organismos financieros de este país interfirieran.
Los principales directivos de la empresa, entre ellos Nabil Nasser, están siendo investigados por esta sospechosa operación.
Se indicó que detrás estaría un grupo de empresarios libaneses. La millonaria operación financiera no fue reportada por Seprelad, según los datos.
La denuncia fue presentada por el senador Enrique Salyn Buzarquis en donde expone algunos detalles sobre el multimillonario préstamo que habría obtenido la empresa Family Global S.A., RUC: 80079243-2 afincada en CDE. En la última sesión pública, el senador Jorge Querey, presidente del CBI, dio lectura de la nota presentada por su colega, para que se pidan informes al BNF, cuyo presidente Manuel Ochipintti estaba presente, y al parecer ni estaba enterado de tal operación financiera, y menos de los organismos de control de nuestro país.
Según los datos, primeramente, los directivos de la firma Family Global S.A., plantearon el préstamo en la sucursal del Banco Nacional de Fomento, en Ciudad del Este, pero como no tuvieron una buena acogida decidieron solicitarlo en la casa central, en la capital del país.
Atendiendo los datos la gestión lo estuvo realizando una persona de nacionalidad chilena identificada como Cristian Rojas Ledesma, Consultor – Senior, en el Institute Business Inteligence.
El mismo informante agregó que esto se hizo sin que el mismo tenga una acreditación o licencia legal, e incluso existiendo una resolución del BNF, donde prohíbe la intermediación en materia de tramites generales.
Pero los más grave, de todo, según los datos que se manejan es que una parte del millonario préstamo obtenido se transfirió al exterior, sin que la Seprelad pueda registrar una operación sospechosa. Trascendió además que el principal receptor fue un empresario de origen libanesa.
Otro punto llamativo, según lo explicado por la fuente, es que se dejó en garantía un edificio que sería (Nabil Center), que fue subvalorado en ciento por ciento su tasación. Además, se incumplieron varios requisitos legales para que el banco estatal le pueda conceder un millonario préstamo.
Trascendió además que, según el RUC, de la empresa Family Global S.A., estuvo operando hasta el 2017, con un movimiento de poco más de 350 mil dólares americanos.
Al decir de los profesionales contables, aquí se podría estar ante gigantesca estafa a la entidad bancaria estatal o un millonario caso de lavado de dinero, donde a todas luces se burlaron todos los sistemas de control financiero, pues fácilmente no se puede realizar una operación de 12.000 millones de guaraníes a un banco en el exterior.
Llama la atención que el Banco de la Nación Argentina, siendo una de las entidades más exigentes pueda realizar esta operación de transferencia sin tampoco comunicar de la acción al Banco Central del Paraguay.
Con información de La Jornada
