Se estima que 3 millones de dólares circulan por día entre Ciudad del Este del Este y Foz de Yguazú, en efectivo, sin control alguno. Este es el movimiento que realiza las casas de cambios clandestinas, las casas de cambios legales (movimiento en negro), y los corredores de cambios.
La gruesa suma de dinero en mucho de los casos proviene de actividades ilegales como el contrabando, el tráfico de drogas, armas, entre otras. Existe una descomunal evasión.
El grueso del dinero pasa el Puente de la Amistad sin control de las autoridades paraguayas y brasileñas. Aunque del otro lado de la frontera caen las mulas de los evasores y traficantes de divisas.
Muchos de los comerciantes e importadores de la capital del Alto Paraná, realizan transferencias a través del esquema que se monto en la frontera. Con esto pueden comprar productos ya sea pirata, o declaran subvalorados.
China es uno de los principales destinos de las transferencias que se realizan desde Ciudad del Este. Los productos adquiridos en el país asiático entran casi siempre al país por el aeropuerto Guaraní.
Hay que recordar que la denuncia que presentó el Ministerio Público Federal del Brasil ante la Justicia Federal de dicho país en varias partes cita la casa de cambio SAFIRA de Ciudad del Este como parte del MEGA ESQUEMA de LAVADO de DINERO que se montó en la frontera. Los mismos mueven el dinero de actividades ilegales como el CONTRABANDO, TRÁFICO de ARMAS y DROGAS.
La denuncia a las que tuvo acceso AHORA CDE, muestra en forma documentada cómo funciona el esquema. Entre 2012 y 2017 movieron más de 2 mil millones de dólares. Son parte del sistema varias otras casas de cambios que operan en forma clandestina en la capital del Alto Paraná.
Local Cambios SAFIRA en el Km. 4,5 de Ciudad del Este. Sigue operando normalmente. IMPUNIDAD.
Las casas de cambios de Ciudad del Este manejan varias cuentas bancarias de prestanombres y firmas de maletín en Brasil. Estas son usadas para mover miles de dólares y reales todos los días sin control alguno.
El grueso del dinero proviene del CONTRABANDO, especialmente el de CIGARRILLOS, el TRAFICO de ARMAS y DROGA. La Policía Federal realizó por meses una minuciosa investigación obteniendo documentos sobre el dinero que movían en la frontera.
Uno de los testigos del caso claramente dice en su declaración que el trabajo en las casas de cambios realizan las operaciones ilegales por fuertes sumas de dinero. Luego se independizó y montó su propia casa de cambios clandestina en pleno centro de Ciudad del Este.
Cambios Safira tiene locales en Ciudad del Este. Uno de los más grande está microcentro y cuenta con protección policial, pese a que es una lavandería donde hay igualmente evasión impositiva a gran escala. Esto de acuerdo a los datos del Ministerio Público del Brasil.
Safira Cambios es citada en el MEGA ESQUEMA. La misma operaba igualmente en Foz de Yguazú. Allá fue cerrada por las autoridades, pero su local en Ciudad del Este sigue operando con total impunidad. Esto pese a todas las evidencias que hay sobre las actividades ilegales que realiza.
