El casino electrónico, cuyo funcionamiento fue autorizado por la Municipalidad de Ciudad del Este, podría ser parte de un esquema de lavado de dinero. Tanto la Intendencia como los concejales están metidos en el negociado, de acuerdo a los datos. La autorización se le dio a la firma Suiya S.R.L., que de acuerdo a los registros oficiales es una fábrica de hielo y envasadora de agua. Uno de los beneficiados, Thompson Hu Chang, fue denunciado por manejar sistema de remesas de sumas siderales al exterior en forma clandestina. En un solo caso se menciona el monto de US$ 10 millones.
Los concejales municipales encabezados por Miguel Prieto, y la propia intendencia a cargo de Sandra McLeod de Zacarías, estarían metidos el presunto negociado en la autorización para un casino electrónica a un grupo de persona con frondosos antecedes, entre ellos por lavado de dinero y evasión en Ciudad del Este.
Concejales municipales de Ciudad del Este.
El chino, Thompson Hu Chang, es un conocido de los investigadores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Los mismos en forma documentada detectaron que el mismo y sus socios lavaron la sideral suma de 10 millones de dólares. Y esto es solamente en un caso.
El organismo gubernamental presentó la denuncia como corresponde. El entonces fiscal, Carlos Aguirre, inicio la investigación, pero luego paso el expediente al fiscal Eber Ovelar, quien cajoneo la carpeta fiscal.
Todo indica que el casino electrónico podría ser usado para el esquema de lavado de dinero y evasión, de acuerdo a los datos arrimados a AHORA CDE.
La resolución 576/2018, firma por el presidente de la Junta Municipal, Miguel Prieto, tiene muchas imprecisiones lo que alimenta la sospecha de que es un feroz fato, y que el negocio se va a usar para actividades ilegales.
El casino en cuestión va a funcionar en el Hotel Gran Nobile ubicado en el Km. 7, pero en la resolución de los ediles no se menciona. Sola dice que el local está sobre la avenida Quito, y que es alquilado.
Thompson Hu Chang, quien juntamente con Justing Hu Chang, son los beneficiados con la cuestiona resolución de autorización para el casino electrónico, también es dueño del mencionado complejo hotelero.
Thompson y Justing, figuran como dueños de Suiya S.R.L., que de acuerdo a los registros oficiales es una empresa que se dedica a fabricar hielo y envasar, agua ahora explotará un casino con 50 máquinas.
