La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) está culminando su labor y pedirá una prórroga para presentar su informe final. En el mismo podrían recomendar la apertura de un proceso penal contra el empresario de origen libanes, Nabil Nasser, por lavado de dinero. El mismo recibió G. 32.000 millones del BNF, y realizo remesas clandestinas al exterior. El mismo tiene antecedentes por otros hechos ilegales.
Nasser, fue hasta los parlamentarios y el mismo no dio ninguna explicación sobre las denuncias por lavado de dinero. Trato de tirar toda la basura a la prensa.
El mismo recibió del Banco Nacional de Fomento (BNF) un préstamo en forma fraudulenta por G. 32.000 millones. Nasser, reconoció ante los legisladores que uso parte de esa plata para tapar un agujero en un banco de la Argentina por unos 12.000 millones de guaraníes.
La plata se habría transferido en forma ilegal, de acuerdo a los antecedentes que manejan los legisladores.
La CBI está terminando su labor y va a pedir una prórroga para presentar su informe final o conclusiones.
En el documento y lo que se relaciona a Nabil Nasser, podrían recomendar el inicio de un proceso penal contra el mismo por lavado de dinero. Debido a que el mismo no explicó que hizo con la plata que recibió. Dijo que supuestamente uso para tapar el agujero e invertir en una fraccionadora de gas.
Hay tener en cuenta que hay otras denuncias contra Nabil por otros hechos ilegales que se le atribuye.
Para recordar la denuncia fue presentada por el senador Enrique Salyn Buzarquis en donde expone algunos detalles sobre el multimillonario préstamo que habría obtenido la empresa Family Global S.A., RUC: 80079243-2 afincada en CDE. En la última sesión pública, el senador Jorge Querey, presidente del CBI, dio lectura de la nota presentada por su colega, para que se pidan informes al BNF, cuyo presidente Manuel Ochipintti estaba presente, y al parecer ni estaba enterado de tal operación financiera, y menos de los organismos de control de nuestro país.
Según los datos, primeramente, los directivos de la firma Family Global S.A., plantearon el préstamo en la sucursal del Banco Nacional de Fomento, en Ciudad del Este, pero como no tuvieron una buena acogida decidieron solicitarlo en la casa central, en la capital del país.
Atendiendo los datos la gestión lo estuvo realizando una persona de nacionalidad chilena identificada como Cristian Rojas Ledesma, Consultor – Senior, en el Institute Business Inteligence.
El mismo informante agregó que esto se hizo sin que el mismo tenga una acreditación o licencia legal, e incluso existiendo una resolución del BNF, donde prohíbe la intermediación en materia de tramites generales.
Edificio SAX
Pero los más grave, de todo, según los datos que se manejan es que una parte del millonario préstamo obtenido se transfirió al exterior, sin que la Seprelad pueda registrar una operación sospechosa. Trascendió además que el principal receptor fue un empresario de origen libanesa.
Otro punto llamativo, según lo explicado por la fuente, es que se dejó en garantía un edificio que sería (Nabil Center), que fue subvalorado en ciento por ciento su tasación. Además, se incumplieron varios requisitos legales para que el banco estatal le pueda conceder un millonario préstamo.
Trascendió además que, según el RUC, de la empresa Family Global S.A., estuvo operando hasta el 2017, con un movimiento de poco más de 350 mil dólares americanos.
Al decir de los profesionales contables, aquí se podría estar ante gigantesca estafa a la entidad bancaria estatal o un millonario caso de lavado de dinero, donde a todas luces se burlaron todos los sistemas de control financiero, pues fácilmente no se puede realizar una operación de 12.000 millones de guaraníes a un banco en el exterior.
Llama la atención que el Banco de la Nación Argentina, siendo una de las entidades más exigentes pueda realizar esta operación de transferencia sin tampoco comunicar de la acción al Banco Central del Paraguay.
