Libanes acusado de LAVADO de DINERO es cónsul honorario del URUGUAY en CDE

El libanes, Nabil Bahjat Nasser, denunciado por un esquema de lavado de dinero, es cónsul honorario del Uruguay. La prensa de dicho país cuestiona esta distinción que el citado comerciante lo consiguió en el gobierno de Pepe Mujica. Nasser usa dicha envestidura para tener impunidad, indicaron allegados. Está metido en varios negocios turbios y el... Leer más

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19 de julio de 2022

Libanes dio al BNF garantía de INMUEBLES SOBREVALORADOS para obtener millonario PRESTAMO

El libanes Nabil Bahjat Nasser, dio como garantía inmuebles sobrevalorados al Banco Nacional de Fomento (BNF) para conseguir un préstamo de G. 32.000 millones. Parte de esa plata fue transferida al exterior en forma ilegal. El caso de lavado de dinero fue denunciado ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), y la banca pública deberá... Leer más

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18 de julio de 2022

CBI investiga al libanes NABIL BAHJAT NASSER por LAVADO de DINERO

El empresario de origen libanes, Nabil Bahjat Nasser, está en la mira de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al lavado de dinero. Los legisladores están detrás de un préstamo de 32.000 millones de guaraníes que recibió la empresa Family Global S.A., donde el principal directivo es Nasser. De la suma mencionada G. 12 mil... Leer más

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13 de julio de 2022

Contrabandista OPERADOR de HC saca a la FUERZA su carga de CONTRABANDO

El conocido operador político del movimiento Honor Colorado (HC), y contrabandista, Carlos Maldonado, saco a la fuerza su furgón repleto de pollo congelado. Ocurrió en la mañana de este miércoles 13 en la zona primaria del Puente de la Amistad. Tuvo el apoyo de varias personas quienes hicieron correr las cajas, y luego a alta... Leer más

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13 de julio de 2022

Aduana y Tributación deben INTERVENIR en esquema de Hassan Bassal (HB Games)

La Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) deben intervenir en el esquema de Hassan Bassal, dueño de HB Games Import. S.R.L., que mete mercaderías subvaloradas para evadir impuestos. El principal proveedor de Bassal, es él mismo. Está trayendo grandes volúmenes de cigarrillos electrónicos y electrónicos declarando precios muy inferiores... Leer más

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12 de julio de 2022

HB Games estaría ADULTERANDO facturas para PAGAR menos IMPUESTOS

HB Games Import. S.R.L., propiedad de Hassan Bassal, estaría adulterando facturas para evadir impuestos. Esto no sería muy difícil atendiendo a que el principal proveedor es Group HB LLC, de Miami (EE.UU.) propiedad de Hassan Bassal. Electrónicos y vapeadores son metidos al país sobrefacturados, y con las facturas que no son las originales, son confeccionadas... Leer más

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11 de julio de 2022

TREMENDA evasión con VAPER y ELECTRONICOS “importados” por HB Games

HB Games o HB Vaper, son la misma empresa HB Games Import. S.R.L., donde aparece como propietario Hassan Bassal, tiene todo un esquema para meter mercaderías sobrefacturadas, y evadir sumas millonarias en tributos. Los hace con los cigarrillos electrónicos y con artículos electrónicos. En esquema para la evasión Bassal o HB Games, vende a Bassal... Leer más

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8 de julio de 2022

RECAUDADOR “KURURU” vuelve a operar en zona primaria del Puente de la Amistad

El conocido recaudador, Armando Miñarro, más conocido como “Kururu” vuelve a operar en la zona primaria del Puente de la Amistad en Ciudad del Este. Este personaje es conocido por exigir fuertes sumos de dinero para no “echar” mercaderías de contrabando. Pese a que no es ningún funcionario público tiene influencia, y cuando no se... Leer más

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6 de julio de 2022

Vapeadores es el nuevo negocio para los EVASORES de Ciudad del Este

Los cigarrillos electrónicos se convirtieron en el nuevo negocio de los evasores de Ciudad del Este. Existe una alta demanda, y el régimen impositivo lo facilita todo. Son varias las empresas y los despachantes quienes están prendido en el esquema. Uno de ellos es HB Games Import. S.R.L., de Hassan Bassal, quien trae los vapeadores,... Leer más

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5 de julio de 2022

Denunciado por EVASION HB Games ahora mete “ACCESORIOS” para vaper

La firma HB Games, donde aparece como dueño Hadi Bassal Hassan, fue denunciado en el caso de la mega evasión, y ahora trae los vapeadores, como si fueran “accesorios”. Existe una descomunal evasión. Ante la impunidad el libanes amplio el negocio, con el mismo esquema. Los cigarrillos electrónicos deben pagar 53% de impuesto, y los... Leer más

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Libanes acusado de LAVADO de DINERO es cónsul honorario del URUGUAY en CDE

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