El libanes, Nabil Nasser, puede ser detenido y llevado a la fuerza hasta los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para que explique sobre un supuesto esquema de lavado de dinero. El mismo consiguió un millonario préstamo del Banco Nacional de Fomento (BNF) en forma fraudulenta y la plata habría remesa en forma ilegal al exterior.
El ex cónsul uruguayo en CDE, Nabil Bahjat Nasser, fue convocado a declarar ante la CBI la semana pasada pero no lo hizo. El mismo tendría otra oportunidad y de no presentarse nuevamente podría ser detenido y llevado a la fuerza para que declare.
Nabil Bahjat Nasser
Los legisladores quieren que el mismo de explicaciones sobre un esquema de lavado de dinero que lo tiene al mismo en el epicentro del escándalo.
Nasser habría conseguido un millonario préstamo en forma fraudulenta del BNF. Obtuvo dicha plata dando como garantía, inmuebles sobrevaluados. Estos bienes están en la parte trasera del denominado Parque Mercosur y piso en el edificio SAX en el centro de Ciudad del Este.
Los integrantes de la CBI, no permitieron al abogado de Nasser participar de la sesión pues la persona convocada no estaba presente. El libanes en su carácter de directivo de Family Global. S.A. había accedido a un millonario crédito (32.000 millones de guaraníes).
Parte de dicha suma de dinero que consiguió en un banco estatal fue transferido al Banco de la Nación Argentina para tapar un agujero.
Los parlamentarios manejan información de que supuestamente parte del préstamo, también habría sido remesado al Líbano, en forma ilegal.
“Esa es la información primaria al que accedimos, y el senador Salym Burzarquis nos había planteado y hemos solicitado informes que están en curso”, expresó el senador Jorge Querey, quen preside el órgano bicameral de investigación.
El presidente de la CBI, explicó que una abogada en representación de Nasser acudió al congreso pidiendo que el empresario sea escuchado para aclarar la cuestión. El mismo fue llamado a declarar, pero no compareció burlándose así de los integrantes de comisión investigadora.
