Los hermanos Hicham Abdul Aziz Moussa y Admad Abdul Aziz Moussa montaron todo un esquema de evasión y lavado de dinero con la firma Midia Star S.A. (Mario Cell), de acuerdo a los documentos. Se detectaron ventas exentas a contribuyentes inexistentes por unos 10 millones de dólares, y realizaron millonarias transferencias en forma clandestina. Todo esto constituye los delitos de evasión y lavado de dinero. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tiene muchos elementos que confirman la actividad ilegal de los mencionados hermanos libaneses que tienen nacionalidad paraguaya y brasileña.
En noviembre del año pasado la DNIT intervino la firma Midi Star S.A. que opera como Mario Cell. Fue en el marco del operativo «Tujami». Allí se detectó el mega esquema que montaron los hermanos Hicham Abdul Aziz Moussa, quien opera en Ciudad del Este, y su hermano Admad Abdul Aziz Moussa, quien opera en Foz de Yguazú, Brasil, para evadir impuestos y lavado de dinero.
Una investigación realizada por el equipo periodístico de AHORA CDE y que permitió el acceso a documentos confidenciales revela que los auditores de la DNIT detectaron ventas exentas a 12 contribuyentes que no están registrados en el RT por un valor total de 62.311.016.036 guaraníes.
Son unos 10 millones de dólares, de acuerdo a los datos. Todo indica que son simulaciones de ventas para evadir impuestos. Igualmente hay transferencias millonarias no declaradas. Todo lleva a un esquema de lavado de dinero que pasa por el Brasil, de acuerdo a los datos.
Se hicieron transferencias a Líbano, Medio Oriente y a países asiáticos, de acuerdo a los datos.
Sin duda es muy grave lo del lavado de dinero, y esto ya debe ser investigado por el Ministerio Público, atendiendo a que puede tener otras connotaciones mucho más graves. Esto se basa en los datos a los que tuvimos acceso.
ESTAS SON LAS VENTAS A CONTRIBUYENTES INEXISTENTES:
Como se puede ver en el documento, la firma auditada realizó o simuló ventas a contribuyentes, personas físicas, por sumas siderales. Algunas de ellas son con nombre extranjero, pero quienes residen en el país, de acuerdo a los datos.
Pero las mismas no aparecen en el registro de contribuyentes de la DNIT.
PARA RECORDAR: OPERACIÓN TUJAMI
Para recordar la operación «Tujami», debemos de indicar que el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, en entrevista a medios de prensa de Asunción en 2023 dijo que el Operativo “Tujami», que permitió desarticular un megaesquema de facturas falsas en la zona de Alto Paraná.
Dicho esquema se valió de adultos mayores y personas de escasos recursos, inscribiéndolas en el RUC durante la época de pandemia para hacerlas figurar como contribuyentes sin su consentimiento, explicó.
Detrás del esquema estuvieron involucrados contadores, funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (anterior SET) y algunos gestores, quienes obtuvieron los datos personales de las víctimas a través de diversos mecanismos.
«Este grupo de contadores y funcionarios se avivaron, crearon empresas fantasmas y le inscribieron a gente que no sabía que estaban utilizando sus cédulas». Inclusive detectamos fallecidos», expresó Orué. En total, existen 174 inscriptos irregulares.
Como parte de este megaesquema, fueron solicitadas más de 26 millones de facturas falsas en un periodo de 4 años, las cuales representan la suma de G. 527.000 millones (USD 73 millones).
Orué mencionó que los responsables del «negocio» vendían estas facturas a empresas, que las utilizaban para deducir gastos y de esa manera evadir el pago de impuestos. «Es un esquema muy grande en el que se emitieron más de 1.000 facturas».
La defraudación provocada al Fisco como resultado de esta evasión tributaria oscila los G. 200.000 millones. Más de 1.400 contribuyentes están involucrados y se exponen a eventuales sanciones.
