El estafador y lavador de dinero, José Luis Velázquez Popov, comenzó su incursión en el esquema de lavado de dinero en la frontera en Tupí Cambio, de Carlos Sosa Parmerola (Aras Financiera). Esta casa de cambio hizo parte de una de las mayores lavanderías del mundo que se montó entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú, mediante las denominadas cuentas CC-5 del Brasil. Velázquez Popov estuvo como socio y gerente en La Moneda Cambios, hasta llegar a su propio negocio que es UNIEXPRESS Cambio, ahora UNO Cambios. Este personaje que funge de dirigente deportivo tuvo todos sus bienes embargados y tuvo una inhibición general de bienes, de acuerdo a los documentos.
Precisamente en el expediente sobre el juicio ejecutivo donde se dicto la inhibición general contra José Luis Velázquez Popov, aparecen todos sus antecedentes.
Allí se indica que el mismo comenzó como operador de cambios de Tupi Cambios, de Carlos Sosa Parmerola, quien tiene condenas en el Brasil por lavado de dinero. Aquí también estuvo involucrado el esquema de estafa de Ara Financiera.
Velázquez Popov era considerado uno de los principales operadores del esquema de Tupí Cambios y de Parmerola. El mismo hace tiempo esta en la mira de las autoridades brasileñas por el esquema de lavado de dinero sucio proveniente del trafico de drogas y el contrabando de cigarrillos.
Tupi Cambio, era parte de la mayor lavandería de dinero sucio del mundo que se monto en la frontera entre Paraguay y Brasil, aprovechando las famosas cuentas CC-5 que fue habilitado en ese entonces por el Banco Central Brasil.
Se llego a montar entidades bancarias como Banco Integración, en Paraguay y el Banco Araucarias en el Brasil, solo para lavar millones de dólares.
Velázquez Popov era parte del mismo.
Estuvo en Tupi Cambios S.A. entre los años 1995 y 1998, de acuerdo a los datos que están en el expediente sobre el mismo. Tras desmantelar la lavandería Tupí Cambios cambio de nombre, al igual que otras casas de cambios como Real.
Luego José Luis Velázquez Popov estuvo La Moneda Cambios, primero como socio y luego como socio gerente de acuerdo a los datos, siempre haciendo el mismo trabajo de acuerdo a los datos.
La Moneda Cambios sigue operando en el mercado bursátil del país, y en especial en Ciudad del Este.
Estos son solo algunos datos sobre este personaje fronterizo.
Velázquez Popov sigue fungiendo de dirigente deportivo de la Federación Paranaense de Futsal, y hace alarde de su amistad con el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos y el hermano masón de ellos, el socialista caviar, Daniel “Dani” Mujica.
Miguel Prieto junto José Luis Velázquez Popov
