Cambios Unique estaría operando el esquema de transferencias de dinero en negro conocido como Hawala o Hiwala, y que es usado a gran escala en Ciudad del Este. El esquema es bien conocido y es muy utilizado en esta zona fronteriza, de acuerdo a los datos. Organismo de seguridad de nuestro país tienen conocimiento de este sistema. La citada casa de cambios era parte de un esquema de lavado de dólares proveniente del narcotráfico y estuvo vinculado al libanes Nader Mohamed Farhat, quien fue detenido y extraditado a EE.UU.. Todo indica que el negocio quedo con su esposa la taiwanesa Pei Yu Wu.
El sistema Hawala es bien conocido y se usa desde la antigüedad, pero ahora quienes lo utilizan mueve dinero en forma ilegal y provienen de actividades ilegales.
El funcionamiento de la hawala, un sistema de intercambio de divisas con siglos de historia que surgió mucho antes que la banca tradicional y que ha sobrevivido todo este tiempo no solo gracias a su aparente sencillez sino también a los múltiples beneficios para quienes lo utilizan.
Puede mover millones de dólares en todo el mundo sin que se sepan con exactitud los montos ni quiénes los manejan, ya que una de sus claves es que sus intermediarios raramente dejan registro de las transacciones o de sus usuarios.
En Ciudad del Este se usa, y mucho este sistema, de acuerdo a los datos. Todo indica que son operados por personas en forma unipersonal, y por casas de cambios, algunas de ellas clandestinas.
Una de las casas de cambios que supuestamente opera el Hawala sería cambios Unique, que fue allanada y debería estar cerrada, pero sigue operando casi en forma escondida en la galería Jebai Center.
Es muy difícil detectar quien o quienes lo están operando, pero en el caso de Unique Cambios, los datos señala que sí.
Debido a su ubicación esta casa de cambios casi no tiene clientela normal, Nadie ingresa hasta dicho sector de la galería Jebai Center (cuarto piso) para hacer una operación de compra o venta de divisas.
Sin duda llama la atención que una casa de camb9os vinculado a un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico siga operando sin que el Banco Central del Paraguay intervenga.
Unique Cambios era manejado por Nader Mohamed Farhat, y su esposa Pei Yu Wu. Ambos fueron investigados por la DEA de EE.UU. Nader fue detenido y extraditado al país del Norte.
Para recordar el caso de Unique Cambios y sus dueños Farhat, quien ya no está en el país, y la taiwanesa, Pei Yu Wu, fueron in v estigados por lavado de dinero del narcotráfico y se encontró en uno de los locales 1,4 millones de dólares sin poder justificarse su origen.
La información publicada en 2018 señalaba que Nader Farhat es cuñado del árabe Walid Sweid, quien había sido acusado por una investigación privada norteamericana de lavado de dinero y vínculo con el grupo terrorista Hezbollah.
Se hizo viral la foto en un tour por el Líbano, de Farhat, junto al entonces diputado, y hoy vicepresidente electo, Hugo Velázquez.
