El esquema que comenzó a ser desmantelado en el Brasil, y que se encargaba de blanquear el dinero sucio de los grupos terroristas brasileños como ser el PCC y CV, y financiaba a Al-Qaeda, tenia una base en Ciudad del Este. Uno de los integrantes esta en la lista negra de los EE.UU.. El cerebro de todo el esquema fue preso en Foz de Yguazú, pero no se divulgo su identidad. Aquí te contamos quienes fueron los 10 presos, entre ellos 4 libaneses; y los 22 procesados. Varios de ellos se paseaban en la frontera.
El considerado cerebro del esquema montado para realizar el servicio de lavado de dinero de grupos terroristas brasileños como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) y la facción Tercer Comando Puro (TCP) que es un desprendimiento del PCC. Igualmente se detecto que uno de los procesados tiene vinculo con el grupo terrorista Al-Qaeda, y esta la lista del Departamento del Tesoro de EE.UU. por captar dinero para financiar a los terroristas islámicos, de acuerdo a los datos.
La Policía no dio muchos detalles sobre este punto por considerarlo muy sensible, y además se usa permanente con fines políticos y económicos.
Igualmente se detectó que el esquema tenia una base de operaciones en Ciudad del Este, y varios de los procesados y presos libanes, al igual que los brasileños “circulaban” por la frontera entre CDE y FOZ.
Uno de los más conocidos es Reda Zayoun, de acuerdo a lo datos obtenidos. Este es yerno de Gassan Nassar, dueño del Shopping del Este.
Pero también hay paraguayos y negocios usados en el esquema ya que para blanquear el dinero del trafico de drogas, del contrabando, y falsificación, usan productos importados adquiridos en Ciudad del Este.
LA OPERACIÓN HAWALA
Los agentes identificaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los investigados y una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de aplicar sanciones económicas.
«Según la información recabada, esta persona forma parte de una estructura de financiación de la organización terrorista Al-Qaeda. Este vínculo se investigará más a fondo a partir del análisis de las pruebas incautadas durante la operación», declaró la Policía Civil de Río de Janeiro.
La operación fue puesta en marcha el miércoles 15 por la Fiscalía de Río de Janeiro (MP-RJ) y la Policía Civil de Río de Janeiro. Se sospecha que el grupo ha movido al menos 100 millones de reales, uno 20 millones de dólares, en fondos relacionados con el tráfico de drogas.
Agentes del Departamento de Defensa de los Servicios Delegados (DDSD), con el apoyo de la Coordinación de Recursos Especiales (Core), y fiscales del Grupo de Actuación Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado (Gaeco/MPRJ) se desplazaron para ejecutar también 37 órdenes de registro y incautación en domicilios de Río de Janeiro, en São Paulo y en Minas Gerais, además en Foz de Yguazú.
La 3.ª Sala Especializada en Organizaciones Criminales del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro también impuso medidas cautelares de bloqueo de activos financieros y de inhabilitación de bienes y participaciones societarias.
El Gaeco presentó denuncia contra 22 personas. El juez Alexandre Abrahão Dias Teixeira admitió íntegramente la denuncia, declarándolos a todos imputados.
FUERON PRESOS
Ali Alfakih
Kassem Zayoun
Reda Zayoun
Yasser Zayoun
Barbara de Oliveira Rosa
Bárbara Luzia Souza de Carvalho
Lucas Gabriel Vidal
Samuel Morais da Hora
Thierry Martins Lourenço Ribeiro
Yago Jorge de Souza Daniel
TODOS LOS PROCESADOS:
Bárbara Luzia Souza de Carvalho (presa)
Reda Zayoun (preso)
Yasser Zayoun (preso)
Kassem Zayoun (preso)
Thierry Martins Lourenço Ribeiro (preso)
Yago Jorge de Souza Daniel (preso)
Samuel Morais da Hora (preso)
Ali Alfakih (preso)
Lucas Gabriel Vidal (preso)
Bárbara de Oliveira Rosa (presa)
Matheus Victor Duarte Borba
Alax Francesco Bigonha
Bruno Fabio Gonçalves Valiengo
Pablo Leonardo Gonçalves Valiengo
Robson Teles de Farias
Yussef Awad
Rafael Moraes de Melo
Wanderson dos Santos Viana
Luana da Silva Batista
Fouad Mohamad Dib
Kassem Mohamad Diab
Manoel Simão Reinaldo Gomes Filho
COMO OPERABAN
Las investigaciones indican que, entre 2021 y 2024, la red movió más de 100 millones de reales, cerca de 20 millones de dólares, a través de decenas de empresas ficticias repartidas por varios estados brasileños. Estas empresas se utilizaban para dar una apariencia legal al dinero procedente del tráfico de drogas, el contrabando y la comercialización de productos falsificados.
Los análisis financieros contaron con el apoyo del Laboratorio de Tecnología contra el Blanqueo de Capitales (LAB-LD) de la Policía Civil de Río de Janeiro.
La investigación permitió identificar toda la estrategia empleada para ocultar el origen ilícito de los fondos. Los delincuentes utilizaban empresas ficticias, transferencias sucesivas entre personas jurídicas vinculadas, ingresos fraccionados en efectivo, «testaferros» para realizar movimientos bancarios y operaciones incompatibles con la capacidad financiera declarada por los investigados.
VÍNCULO CON AL-QAEDA Y EN LA LISTA NEGRA DE EE.UU.
Los agentes también identificaron una relación comercial entre una empresa vinculada a los investigados y una persona sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos responsable de la aplicación de sanciones económicas.
Según la información recabada, dicho individuo forma parte de una estructura de financiación de la organización terrorista Al-Qaeda.
Los datos recopilados indicaban que una operadora financiera gestionaba empresas que movieron más de 47 millones de reales durante el periodo investigado, mientras que un contador responsable de la contabilidad de empresas vinculadas al núcleo financiero de la organización criminal sería uno de los principales facilitadores del esquema.
Según las investigaciones, desempeñaba un papel fundamental a la hora de dar una apariencia de legalidad a las empresas utilizadas para el blanqueo de capitales, incumpliendo las obligaciones legales relacionadas con la prevención de este delito y con la notificación de operaciones sospechosas al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) del Brasil. Su actuación se considera determinante para el mantenimiento de la estructura empresarial empleada en la trama.
