La Policía Federal de Brasil desmanteló un esquema montado por chinos para lavar dinero, del contrabando, que tenía sus ramificaciones en la frontera con el Paraguay. Tenía una especie de banco paralelo por donde movían sumas siderales de plata desde el Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia, EE.UU., Panamá, Italia, Dubái, Turquía y, especialmente, Hong Kong. La operación se denomina “Tai-Pan” (Jefe supremo).
El martes 26, la Policía Federal lanzó la Operación Tai-Pan para desmantelar una organización criminal, liderada por un grupo de personas de origen chino, dedicada a cometer delitos contra el sistema financiero, evasión de divisas y lavado de dinero. Han movido R$ 6 mil millones en los últimos 5 años, de los cuales R$ 800 millones sólo en 2024.
Alrededor de 200 policías federales ejecutaron 16 órdenes de detención preventiva y 41 órdenes de búsqueda e incautación, emitidas por un Tribunal Federal, en domicilios residenciales y comerciales de las ciudades de Campinas (SP), Cajamar (SP), Guarulhos (SP), Itaquaquecetuba (SP), São Paulo (SP), Brasilia (DF), Vila Velha (ES), Foz do Iguaçu (PR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC), São José (SC) y Feira de Santana (BA).
La investigación, una asociación entre GRCOR (Grupo de Represión de Crímenes Financieros de la Policía Federal en Campinas) y DELECOR (Oficina de Represión de Crímenes Financieros de la Policía Federal en São Paulo), comenzó en 2022 y reveló un complejo sistema bancario paralelo e ilegal de miles de millones de reales dentro del país y desde o hacia países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Holanda, Inglaterra, Italia, Turquía, Dubái y especialmente Hong Kong y China, a donde se enviaba la mayor parte de los recursos ilícitos.
Los datos obtenidos indican que los investigados, así como las personas físicas y jurídicas que realizaron transacciones con ellos, transfirieron, en los últimos años, entre crédito y débito, el valor de R$ 120 mil millones. Solo el líder de la organización criminal manejó, en 2024, un monto superior a los 800 millones de reales.
Para operar este robusto e ilícito sistema financiero, el líder buscó abrir empresas y cuentas bancarias con capacidad de manejo de R$ 2.000.000,00 por día.
El esquema involucra la participación de decenas de personas, involucrando a extranjeros y brasileños en los más variados roles y actividades, como policías militares y civiles, gerentes de bancos y contadores.
El objetivo de este sistema era servir a un flujo constante de dinero hacia territorio chino, pero servía a cualquiera que quisiera ocultar capitales, lavar dinero o enviar o recibir dinero del exterior, con evidencias de la participación de grupos criminales centrados en el narcotráfico. tráfico de armas, contrabando, malversación y otros delitos.
Entre los medios utilizados por la organización criminal se encuentran instrumentos criminales clásicos como la facturación, el uso de empresas fantasma, terceros como agentes y testaferros, falsificación de documentos de importación y exportación, pulverización de operaciones bancarias, operaciones de cambio fraudulentas y cobro de dinero. en efectivo en establecimientos comerciales minoristas y en dólares, como los más recientes, eficientes y masivos medios de lavado, como fintechs, cuentas de bolsillo y transposición de recursos a criptoactivos, especialmente stablecoins (USDT y USDC).
Estos nuevos modelos e instrumentos de blanqueo y evasión permitieron a la organización pasar de millones de reales a valores de miles de millones de reales.
Además de las detenciones y registros, el Tribunal Federal también ordenó el congelamiento de activos y valores por valor de más de R$ 10 mil millones, en más de 214 personas jurídicas.
En algunas direcciones, tras la representación de la Policía Federal, los funcionarios de la Hacienda Federal fueron autorizados a participar en registros de parte de las direcciones con fines de análisis fiscal.
Los investigados, según su conducta, responderán, principalmente, por los delitos de organización criminal, ocultación de capitales (blanqueo de capitales) y evasión de divisas, cuyas penas combinadas superan los 35 años de prisión, además de varios otros ya descubiertos durante la investigación. .
El nombre de la operación, que significa jefe supremo, hace referencia a una obra literaria, ambientada en el siglo XIX, sobre un empresario encargado de transportar y vender productos chinos por todo el mundo.
