El chino Thompson Hu Chang, es sindicado de haber montado un mega esquema para lavar dinero. Esto se desprende de informes de prensa de la época. En 5 años se estima que realizo remesas en forma ilegal al exterior por cerca de 30 millones de dólares. Este oriental ahora fue beneficiado por la comuna con una autorización para explotar un casino electrónico, que bien podría ser para la misma actividad.
La resolución de la junta Municipal de Ciudad del Este.
La resolución 576/2018 la Junta Municipal de Ciudad del Este que autorizó a la firma SUIYA S.R.L., la explotación de un CASINO ELECTRONICO, está plagada de irregularidades, y tiene un fuerte tufo a negociado, donde estarían involucrados todos los concejales encabezados por Miguel Prieto, y la Intendencia Municipal, a cargo de Sandra McLeod.
Uno de los beneficiados con la autorización es Thompson Hu Chang, con frondoso antecedente por lavado de dinero y evasión impositiva. Para conocer quién es este chino a quien los concejales y la intendenta otorgo el permiso para explotar el casino en el Hotel Nobile, trascribimos una publicación sobre el mismo con todos los detales sobre un esquema de lavado de dinero.
Este es el material:
La primera fábrica de CDR (Discos Compactos vírgenes) de Ciudad del Este realizó millonarias transferencias a varios países del mundo en forma ilegal, con fuerte presunción de lavado de dinero y evasión. Esto se desprende de un informe de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La firma es SCA Technologies SA, propiedad de los chinos Tzu Cheieh Wei y Thompson Hu Chang. El caso está en el Ministerio Público a cargo del fiscal, Eber Ovelar.
El informe confidencial al que tuvimos acceso fue remitido por el director general de la Seprelad, Carlos Yegros Pereira, al Ministerio Público. La denuncia fue presentada en la fiscalía de Asunción el pasado 29 de mayo de 2007. El caso fue derivado a la Unidad de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos Arregui.
Los datos revelan la existencia de todo un esquema para el lavado de dinero y evasión impositiva.
El documento de la Seprelad, revela que la empresa SCA Technologies SA, remitió al exterior millonarias sumas de dólares al exterior en forma ilegal. O sea sin el conocimiento del Banco Central del Paraguay (BCP). Este tipo de operaciones son denominadas ROS (Reporte de Operaciones Sospechosa).
Las investigaciones se iniciaron con los informes de ROS que se realizaron el 9 de agosto de 2004. En dicha fecha se realizaron remesas por 272.356 dólares y otras por 149.465 dólares. Después se sucedieron las remisiones de miles de dólares, de acuerdo a los datos oficiales.
La firma SCA Technologies SA, remitió al exterior entre el 13 de Julio de 2004 al 31 de Octubre de 2005 la friolera suma de 10.515.241 dólares, lo que representa más de 63.750 millones de guaraníes, de acuerdo al documento de la Sprelad.
Igualmente se detecto que el director titular de la citada empresa Sandy Hu Chang de 30 años, realizó transferencias internacionales en las mismas condiciones. Los documentos demuestran que el mismo envió cerca de 200 mil dólares americanos.
EL dinero fue enviado a varios países del mundo como Argentina, Brasil, Hong Kong (China), Chile, Suiza, Alemanía, y EE.UU.
Las investigaciones de la Seprelad revelan que entre 2000 y 2005 la empresa mencionada realizo transferencias en forma ilegal por 19.419.624 dólares. O sea 114.812 millones de guaraníes.
Este monto remitido al exterior no se ajusta al movimiento comercial que fue declarado por la firma ante la Subsecretaria de Tributación, lo que revela la presunción de una descomunal evasión de impuestos, además de la existencia de todo un esquema para el lavado de dinero, y otros delitos conexos, de acuerdo a los datos enviados al Ministerio Público para su correspondiente investigación.
“La suma remitida no guarda relación con las ganancias percibidas por el giro comercial de la empresa, ni con las compras realizadas en concepto de materia prima y maquinarias observadas en los Estados Contables, existiendo inconsistencia significativa entre las remesas giradas al exterior superando estas considerablemente al movimiento de dinero de empresa’’, dice el informe de la Seprelad, enviada a la fiscalía de Asunción.
El caso que comenzó a ser investigado por el fiscal de Delitos Económicos, Carlos Arregui, fue después remitido al fiscal Eber Ovelar de Ciudad del Este. Conforme a los datos la causa identificada con el número de 2234, está paralizado hace seis meses. La jueza del caso es Norma Gamarra de Martínez.
