Los documentos filtrados por Distributed Denial of Secrets, y denominados “PATRON PAPERS” revelan informes confidenciales de la Seprelad-UIF sobre las casas de cambios que son parte de esquema de lavado de dinero en la frontera. Se menciona a Yrendague. Prime S.A., Unique Cambios, Zafra Cambios, Uniexpress Cambios, y varias firmas comerciales e importadoras de Ciudad del Este.
Los documentos filtrados están todos en internet y fueron alzados en el portal Distributed Denial of Secrets, y revelan documentos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y de la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD-UIF).
Todos estos reportes fueron enviados al Ministerio Público donde al parecer fueron cajoneados.
Son más de 1.600 paginas filtradas donde también se menciona el caso del ex presidente Horacio Manuel Cartes, actual titular de la ANR, y al denominado “doleiro de los doleiros” Darío Messer el hermano del alma de Cartes.
Una parte del informe salpica al diputado colorado por Alto Paraná, Luis González Vaesken, quien dijo que no tuvo contacto con Messer.
Pero en relación a las casas de cambios claramente indican los documentos de la SEPRELAD-UIF que son usadas para el lavado de dinero provenientes de actividades ilegales como el trafico de drogas, contrabando, ya sea de mercaderías importadas como la de cigarrillos, y de la evasión de impuestos.
Estos son todos detalles.
Las principales casas de cambios mencionadas son: Yrendague S.A., de Lucas Mereles quien es el principal operador de Messer.
Prime S.A., Unique Cambios S.A., vinculado a Walid Sweid; Zafra Cambios, y Uniexpress Cambios que era propiedad de José Luis Velázquez Popov, y que supuestamente vendió, pero los hechos ilegales corresponden cuando él estaba frente al negocio.
